Sau quá trình rà soát, Tổ Thương mại điện tử xác minh tại địa chỉ số 22 phố Cầu Đất, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với ông Ng.C.Ph, sinh năm 1998, quê quán Hà Nam. Địa chỉ này là một tòa nhà, đối tượng thuê một căn để làm điểm chứa trữ kinh doanh hàng hóa.
Đoàn kiểm tra có mặt tại điểm kinh doanh đợi 6 tiếng đồng hồ nhưng cửa ra vào của điểm chứa trữ hàng hóa vẫn được đóng kín, tắt điện, chốt trong. Chỉ đến 20h cùng ngày, khi ông Ng.C.Ph - Chủ cơ sở có mặt, các đối tượng mới hợp tác mở cửa để đoàn kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận ông Ng.C.Ph kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh tuy nhiên chưa có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Cơ sở của ông Ph. chủ yếu kinh doanh màn hình và camera hành trình sử dụng trên xe ô tô các nhãn hiệu Oledpro, X7 Metal Shell, nhưng trên nhãn không thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa; không thể hiện tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
Qua kiểm tra thực tế tổ công tác ghi nhận 34 chiếc màn hình sử dụng trên xe ô tô các nhãn hiệu Oledpro X4s; Oledpro X8s, Oledpro A5, Oledpro seri X4, Oledpro seri X5s và 95 chiếc camera hành trình ô tô nhãn hiệu X7 Metal Shell, có trị giá theo niêm yết trên 130 triệu đồng, đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Ph. khai nhận toàn bộ hàng hóa được cơ sở mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không biết rõ họ tên, địa chỉ người bán.
Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Ng.C.Ph về các hành vi: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đoàn kiểm tra đề nghị Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên chuyển về kho tang vật Cục Nghiệp vụ để bảo quản. Đồng thời, Tổ TMĐT tiếp tục thẩm tra, xác minh và làm việc với sàn TMĐT Shopee để xem mối liên quan giữa ông Ng.C.Ph với tài khoản Tổng kho màn hình Oledpro mà ông phủ nhận để làm cơ sở xử lý theo quy định.
